Investor relations
Benvenuto nella sezione Investor Relations di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit. Questa area è organizzata per rispondere in modo efficiente e trasparente alle esigenze informative dell’intera comunità finanziaria. Per la diffusione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, FAE Technology S.p.A. – Società Benefit ha scelto di avvalersi del sistema 1INFO, gestito da Computershare S.p.A. avente sede in Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.
Documento di Ammissione
Per poter accedere al documento di ammissione (il Documento di Ammissione), è necessario leggere e accettare l’informativa di seguito riportata, che il lettore deve valutare attentamente prima di leggere, accedere, utilizzare o comunque trattare in qualsiasi altra maniera le informazioni di seguito fornite. Accedendo alla sezione contenente il Documento di Ammissione del presente sito web, si accetta di essere soggetti ai termini e alle condizioni di seguito riportati, i quali potrebbero essere in seguito modificati o aggiornati e, pertanto, dovranno essere integralmente letti ogni volta che si accede alla predetta sezione del presente sito web.
Il Documento di Ammissione è stato redatto, ai sensi del regolamento applicabile agli emittenti del sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., “Euronext Growth Milan” (il Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan), ai fini dell’ammissione delle azioni ordinarie (le Azioni) di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit (la Società) su tale sistema multilaterale di negoziazione.
Il Documento di Ammissione e l’operazione descritta nel medesimo, così come ogni altra informazione ivi contenuta, non costituiscono un’“offerta al pubblico” di strumenti finanziari – come da definizione di cui al Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il TUF) –, di talché non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento Europeo n. 1129/2017 e dal Regolamento Europeo Delegato n. 980/2019, salvo quanto richiesto dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
Il Documento di Ammissione non costituisce pertanto un prospetto ai sensi della citata normativa e la sua pubblicazione non deve essere autorizzata dalla CONSOB ai sensi del Regolamento Europeo n. 1129/2017 o di qualsiasi altra norma o regolamento disciplinante la redazione e la pubblicazione dei prospetti informativi ai sensi degli articoli 94 e 113 del TUF, ivi incluso il regolamento emittenti adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.
Le informazioni contenute nella sezione del presente sito web cui si sta per accedere sono diffuse in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 17 e 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
Le informazioni contenute nella citata sezione del presente sito web e nel Documento di Ammissione non possono essere copiate o inoltrate e sono accessibili soltanto a soggetti che: (a) sono residenti in Italia e che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente negli Stati Uniti d’America, in Australia, in Giappone, in Canada nonché in qualsiasi altro Paese in cui la diffusione del Documento di Ammissione e/o delle summenzionate informazioni richieda l’approvazione delle competenti autorità locali o sia in violazione di norme o regolamenti locali (gli Altri Paesi), e (b) non sono “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, né sono soggetti che agiscono per loro conto o a loro beneficio senza l’esistenza di un’apposita registrazione o di una specifica esenzione alla registrazione prevista ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, e della normativa vigente.
Alla “U.S. Person” nel senso sopra indicato è preclusa la possibilità di accesso alla suddetta sezione del presente sito web e di download, memorizzazione e/o salvataggio temporaneo o duraturo del Documento di Ammissione e di ogni altra informazione contenuta in tale sezione del presente sito web.
Per nessuna ragione e in nessuna circostanza è consentito far circolare, direttamente o tramite terzi, il Documento di Ammissione e ogni altra informazione contenuta nella relativa sezione del presente sito web al di fuori dell’Italia, in particolare negli Stati Uniti, in Australia, in Giappone, in Canada o negli Altri Paesi, né è consentito distribuire il Documento di Ammissione a una “U.S. Person” nel senso sopra indicato. L’inosservanza di tale disposizione può comportare una violazione dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o della normativa applicabile in altre giurisdizioni.
Le informazioni contenute nel presente sito web (o in qualsiasi altro sito col quale il presente sito web abbia collegamenti ipertestuali) non costituiscono offerta, invito ad offrire o attività promozionale in relazione alle azioni nei confronti di alcun cittadino o soggetto residente in Canada, Australia, Giappone o negli Stati Uniti d’America o in uno degli Altri Paesi.
Le Azioni non sono né saranno oggetto di registrazione ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, o presso alcuna autorità regolamentare di qualsiasi stato o altra giurisdizione degli Stati Uniti d’America e non potranno essere offerte o vendute negli Stati Uniti d’America o a, o per conto o a beneficio di, una “U.S. Person”, nel senso sopra indicato, in assenza di tale registrazione o di espressa esenzione da tale adempimento o in altri paesi in cui l’offerta di azioni sia soggetta a limitazioni in base alla normativa vigente.
La Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, definisce quale “U.S. Person”: (1) ogni persona fisica residente negli Stati Uniti; (2) le “partnerships” e le “corporations” costituite ed organizzate secondo la legislazione vigente negli Stati Uniti; (3) ogni proprietà i cui amministratori o gestori siano una “U.S. Person”; (4) i trust il cui trustee sia una “U.S. Person”; (5) ogni agenzia, filiale o succursale di un soggetto che abbia sede negli Stati Uniti; (6) i conti di carattere non discrezionale (“non-discretionary accounts”); (7) altri conti simili (eccetto proprietà o trust), gestiti o amministrati fiduciariamente per conto o a beneficio di una “U.S. Person”; (8) le “partnerships” e le “corporations” se (i) costituite ed organizzate secondo le leggi di qualsiasi giurisdizione straniera; e (ii) costituite da una “U.S. Person” con il principale obiettivo di investire in titoli non registrati ai sensi dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato, salvo che siano costituite o organizzate e possedute da investitori accreditati (secondo la definizione contenuta nel Rule 501(a) dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato) che non siano persone fisiche, proprietà o trust.
Per accedere al Documento di Ammissione e alla relativa sezione del presente sito web, al Documento di Ammissione e ad ogni altra informazione contenuta nelle seguenti pagine, dichiaro sotto la mia piena responsabilità di essere residente in Italia e di non essere domiciliato né di trovarmi attualmente negli Stati Uniti d’America, in Australia, Giappone, in Canada o negli Altri Paesi e di non essere una “U.S. Person” come definita nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933, come successivamente modificato.
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Euronext Growth Advisor e Global Coordinator
Co-lead manager
Consulente legale e giuslavoristico
RSM – Società di Revisione e Organizzazione Contabile S.p.A.
Auditor & Financial Due Diligence Advisor
RSM Italy Corporate Finance S.r.l.
Tax Due Diligence Advisor
Studio Gandolfi Stp S.r.l.
Consulente del lavoro
Communication Advisors
Il capitale sociale di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit è pari ad Euro 640.771,87 suddiviso in n. 20.025.729 azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.
Le azioni ordinarie di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan.
La seguente tabella illustra la composizione della compagine sociale, secondo le risultanze del libro soci nonché sulla base delle altre informazioni a disposizione di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit.
Ultimo aggiornamento: 11/12/2024
- Obblighi informativi degli Azionisti Significativi
Ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana e successive modifiche e integrazioni (il “Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan”) chiunque venga a detenere almeno il 5% di una categoria di strumenti finanziari di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit ammessa alla negoziazione su Euronext Growth Milan è un “Azionista Significativo”. Il raggiungimento o il superamento delle soglie del 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90% del capitale sociale, nonché la riduzione al di sotto delle soglie anzidette, costituiscono, ai sensi del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un “Cambiamento Sostanziale” che deve essere comunicato dagli Azionisti Significativi a FAE Technology S.p.A. – Società Benefit entro 4 giorni di negoziazione, decorrenti dal giorno in cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il Cambiamento Sostanziale.
Tale comunicazione deve indicare:
- l’identità degli Azionisti Significativi coinvolti;
- la data in cui FAE Technology S.p.A. – Società Benefit è stata informata;
- la data in cui è avvenuto il Cambiamento Sostanziale delle partecipazioni;
- il prezzo, l’ammontare e la categoria degli strumenti finanziari di FAE Technology S.p.A. – Società Benefit coinvolti;
- la natura dell’operazione;
- la natura e l’entità della partecipazione dell’Azionista Significativo nell’operazione.
A tal fine ciascun Azionista Significativo può utilizzare i modelli di comunicazione di cui alla “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan) con particolare riguardo alle informazioni e comunicazioni dovute dagli Azionisti Significativi. La suddetta comunicazione dovrà essere effettuata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi alla Società presso la sede legale in Gazzaniga (BG) Via Cesare Battisti 136 CAP 24025, anticipata via PEC all’indirizzo della Società faesrl@pec.faesrl.com.
Modulo Comunicazione Azionista Significativo
Significant shareholder communication form
2025
2024
2023
Anno 2025
Anno 2024
Anno 2023
Anno 2022
2025
- 28 marzo 2025: Comunicazione ai mercati dei ricavi preliminari consolidati e dei principali KPI al 31 dicembre 2024, non sottoposti a revisione contabile
- 29 aprile 2025: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024
- 29 maggio 2025: Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio e presa d’atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2024
- 29 settembre 2025: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2025, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata
2024
- 28 marzo 2024: Comunicazione ai mercati dei ricavi preliminari consolidati e di alcuni principali KPI al 31 dicembre 2023, non sottoposti a revisione contabile
- 4/5 aprile 2024: Investor Access Event
- 30 aprile 2024: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
- 31 maggio 2024: Assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio e presa d’atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2023
- 27 settembre 2024: Consiglio di Amministrazione per l’approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2024, sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata
- 15-16 ottobre 2024: Partecipazione Investor Access Event Parigi
2023
- 28 marzo 2023: Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
- 4-5 aprile 2023: Partecipazione Investor Access Event Parigi
- 27 aprile 2023: Assemblea dei soci per approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022
- 18 maggio 2023: Partecipazione Financial Gala
- 28 settembre 2023: Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2023, sottoposta volontariamente a revisione contabile.
- 9-10 ottobre 2023: Partecipazione Investor Access Event Parigi
Anno 2024
Documenti Assemblea Ordinaria 31.05.2024
Anno 2023
Documenti Assemblea Ordinaria 27.10.2023
Documenti Assemblea Ordinaria 27.04.2023
Aumento di capitale 2024
Aumento di capitale riservato a Dario Pennisi e Paola Guzzi
Aumento di capitale 2023
Aumento di capitale riservato NEXTStage AM - 6 dicembre 2023
Aumento di capitale riservato ElettronicaGF s.r.l. - 15 dicembre 2023
Esercizio Opzione Greenshoe
Company overview
Equity Research
Thanai Communication Advisors
Thanai Bernardini
me@thanai.it | + 39 335 7245418
Alessandro Bozzi Valenti
alessandro.valenti@thanai.it | + 39 348 0090866
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all’art. 26 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan